전 티디뱅크 미국 직원이 금융 기관에서의 지위를 이용하여 업무를 수행한 혐의로 형사 고발을 당했습니다. 돈세탁 — 올해 두 번째로 전직 근로자가 기소되었습니다.
수요일에 발표된 기소는 캐나다 대출 기관의 미국 사업에 대한 대규모 자금 세탁 방지 조사와 관련이 있는 것으로 보입니다. 이로 인해 10월에는 30억 달러의 벌금이 부과되었습니다.
미국 법무부는 콜롬비아로 수백만 달러의 마약 밀매 수익금을 세탁하는 데 도움을 준 혐의로 24세의 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 화요일 체포되어 기소되었다고 밝혔습니다.
기소장에 따르면 아얄라는 2023년 2월부터 11월까지 플로리다주 도랄에 있는 TD 은행 지점에서 근무했습니다.
검찰에 따르면 아얄라는 2023년 6월부터 뇌물을 대가로 페이퍼컴퍼니 이름으로 개설된 계좌에 대해 수십 장의 직불카드를 발급해 자금세탁 네트워크를 지원한 것으로 알려졌다.
기소장에 따르면 해당 계좌는 익명의 다른 TD은행 직원이 개설한 것으로 알려졌다.
법무부는 성명을 통해 “그 계좌는 콜롬비아 ATM에서 현금 인출을 통해 수백만 달러의 마약 수익금을 세탁하는 데 사용된 것으로 추정된다”고 밝혔다.
아얄라(Ayala)는 체포된 후 마이애미에서 첫 법정에 모습을 드러냈지만 뉴저지에서 기소될 예정이며 뉴저지 법무장관도 수요일 기소를 발표했습니다. 기소된 혐의는 아직 법정에서 입증되지 않았다.
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“우리는 해당 활동을 파악하고 보고했으며 조사에 있어 당국과 긴밀히 협력했습니다. 우리는 계속해서 그들의 노력을 적극적으로 지원하고 있습니다.”라고 TD 대변인이 Global News에 말했습니다.
아얄라가 직면한 자금 세탁 음모 혐의는 최대 20년의 징역형과 미화 50만 달러 또는 범죄 금액의 두 배 중 더 큰 금액의 벌금이 부과됩니다.
지난 10월, TD 은행의 미국 지부는 미국의 자금세탁 방지법을 위반한 혐의(역대 최대 은행)에 대해 유죄를 인정했으며 검찰이 말하는 범죄자들이 수년 동안 이용할 수 있는 “편리한” 환경을 조성했습니다.
TD는 혐의를 해결하기 위해 미화 30억 달러 이상의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 탄원서에는 드물게 자산 한도를 부과하고 은행의 미국 사업에 대한 기타 제한을 적용하여 계획된 확장 계획을 방해하는 내용도 포함되었습니다.
유죄 판결이 발표된 당시 미국 관리들은 TD 직원이 은행을 통해 4억 달러 이상의 거래를 이체한 한 범죄자로부터 2020년과 2021년에 최소 57,000달러의 기프트 카드를 받았다고 말했습니다.
한 사례에서 검찰은 자금세탁 네트워크가 미국에 자금을 예치했다가 콜롬비아에서 ATM을 사용해 신속하게 인출해 궁극적으로 수백만 달러를 세탁했다고 주장했습니다. 이는 수요일 발표된 기소 내용과 일치합니다.
지난 10월 미국 법무부는 5명의 TD 직원이 이러한 계획을 위해 네트워크와 공모했다고 밝혔습니다.
11월에는 맨해튼의 자금세탁 방지 부서에서 일했던 전 TD 은행 직원이 기소되었습니다. 고객의 개인정보를 훔쳐 텔레그램에 유포한 혐의를 받고 있습니다.
TD는 캐나다와 미국의 자금 세탁 방지 프로그램에 관한 약속을 이행하는 데 필요한 투자, 변경 및 개선을 진행하고 있다고 밝혔습니다.
캐나다 국립 금융 정보 기관인 Fintrac은 올해 초 느슨한 자금 세탁 통제를 이유로 TD에 기록적인 920만 달러의 벌금을 부과했습니다.
쥐스탱 트뤼도 총리는 지난 10월 “우려된다”고 말했다. TD에서 주장된 행위에 대해 연방 정부는 캐나다의 자금 세탁 감독을 강화하기 위해 상당한 수의 조치를 도입했다고 밝혔습니다.
—로이터의 파일 포함
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