나이지리아 중앙은행(CBN)은 나이지리아의 FATF(자금세탁방지기구) 탈퇴를 촉진하기 위해 최고 수준의 은행이 참여하고 있다고 발표했습니다. “그레이리스트” 2025년 5월까지 자금세탁 방지 감시 목록을 마련합니다.
이는 미국 워싱턴 DC에서 열린 IMF 회의와 별도로 디아스포라 나이지리아인들과의 협상에서 CBN 부총재 이케아조르(Ikeazor)에 의해 공개되었습니다.
FATF는 2024년 2월 24일 나이지리아를 그레이리스트에 추가했습니다.
CBN에 따르면 나이지리아는 그레이리스트에서 제외되기 위한 모든 요구 사항을 충족했으며 2025년 초까지 제거될 것으로 예상됩니다.
“실질적으로 본국으로 돈을 보내는 것은 불가능합니다. 송금과 FDI 유도에 관해 이야기하고 있다면 그레이 리스트에서 벗어나야 합니다.
“우리는 그레이리스트에서 벗어나기 위해 지금까지 많은 노력을 기울였습니다. 그리고 제가 휴스턴에서 약속한 것처럼(이전 회의는 이번 주 초에 열렸습니다) 2025년 5월이면 우리는 그레이 리스트에서 사라질 것으로 예상합니다. 우리는 모든 작업을 완료했습니다.” CBN의 금융 시스템 안정성 담당 부총재인 Ikeazor는 이렇게 말했습니다.
또한 CBN 총재인 Yemi Cardoso는 나이지리아를 목록에서 제외하는 것이 은행의 최근 참여 과정에서 핵심 의제였다고 강조했습니다.
“팀은 공식 채널을 통해 나이지리아로의 송금 흐름을 방해하는 병목 현상을 식별하고 해결함으로써 발전을 촉진하는 데 중점을 두고 있습니다. 저는 우리가 최근 참여의 핵심 주제인 FATF 그레이 리스트에서 나이지리아를 제외하기 위해 최고 수준에서 협의하고 있다는 점을 강조하고 싶습니다.” 카르도소가 추가되었습니다.
송금 증가에 대한 약속
더 나아가 CBN 총재는 가능한 한 최단 시간 내에 송금액을 10억 달러로 늘리겠다는 은행의 약속을 다시 한번 강조했습니다.
그는 자신의 팀이 공식 채널을 통한 자금 유입을 늘리기 위해 주요 국제 송금 운영업체(IMTO)와 협력했다고 설명했습니다.
Cardoso는 또한 나이지리아의 디아스포라 커뮤니티와 만나 계정 프로그램을 시작하고 나이지리아 은행과 파트너십을 구축했다고 덧붙였습니다.
“다자간 금융 기관의 고위 회원들과의 만남 외에도 우리는 비거주 계좌 프로그램을 시작하고 나이지리아 은행과 협력하여 디아스포라 커뮤니티를 참여시킬 기회를 가졌습니다.
“우리 팀은 나이지리아로의 공식 채널을 통해 송금 흐름을 10억 달러로 늘리기 위해 공동으로 노력하면서 선도적인 IMTO와 생산적인 논의를 진행했습니다.
“이 목표는 야심차고 달성 가능하며, 우리는 제가 은행에서 이끌고 있는 협력 태스크 포스를 강화하기 위해 자원을 동원하는 데 전념하고 있습니다.”라고 그는 말했습니다.
당신이 알아야 할 것
FATF(Financial Action Task Force)는 2024년 2월 24일 나이지리아와 남아프리카공화국을 그레이 리스트에 추가했습니다.
- 태스크포스에 따르면 그레이리스트에 있는 국가들은 감시가 강화되고 자금세탁과 테러자금 조달에 맞서기 위한 노력을 강화해야 한다.
- FATF는 그레이리스트에 등재된 것은 합의된 기간 내에 식별된 전략적 결함을 해결하겠다는 관할권의 약속을 의미한다고 설명했습니다.
- FATF는 정부간 정책 결정 기구로서 자금세탁 및 테러자금 조달 근절에 중점을 두고 있습니다.
- 최근 나이지리아 금융정보분석원(NFIU)은 FATF가 모니터링 대상이 된 나이지리아의 네 번째 진행 보고서를 승인했다고 발표했습니다.
