경제 및 금융 범죄위원회 (EFCC)의 UYO 구역 이사는 Akwa Ibom 주 UYO의 연방 고등 법원에 N1323 억의 희생자를 사기로 변호사 인 Alexander Ozougwu의 변호사를 징수했습니다.
EFCC의 미디어 및 홍보 책임자 인 Dele Oyewale은 Uyo의 뉴스 맨에게 발표 된 성명서에서 Ozougwu는 자금 세탁 (예방 및 금지) 법 2022 조의 섹션 18 (3)에 따라 처벌 할 수있는 범죄를 저질렀다 고 언급했다.
Oyewale에 따르면,“2025 년 2 월 12 일 수요일에 Uyo Zonal Directorate EFCC, EFCC, EFCC, EFCC, Alexander Uchenna Ozougwu의 법률 실무자 변호사를 Akwa Ibom State의 Uyo에 앉아있는 연방 고등 법원의 Sergius Onah를 기각하기 전에 법무 실무자 변호사를 징수했습니다. N1,323,850,000.00의 조율에 대한 희생자를 사기로 전하는 것으로 추정됩니다. 가짜 외환 투자 제도를 통해 10 억, 3 백 2 천만, 8 만, 5 만 나이라).”
그는 자금 세탁 (예방 및 금지) 법 2022 조의 조항 18 (2) (d) 조항에 위배되면서 거짓 척으로 돈을 얻는 것에 대한 6 건의 혐의로 기소되었다.
그에 대한 혐의 중 하나는 다음과 같이 읽습니다.“2024 년 9 월 나이지리아 에서이 명예 법원의 관할권 내에서 알렉산더 우 초 네나 오즈 우그 우 (Alexander Uchenna Ozougwu) 5 만 나이라 (N268,850,000)는 계정 이름 (조명 변호사)이있는 은행 계좌를 통해 불법적 인 수익을 형성했습니다. 법에 따라 법 : 거짓 척으로 돈을 얻고, 이에 따라 자금 세탁 (예방 및 금지) 법 2022 조의 섹션 18 (2) (d)와 반대되는 범죄를 저지르고 같은 법의 18 (3)에 따라 처벌 할 수 있습니다. ‘
또 다른 혐의는 다음과 같이 읽습니다.“2024 년 7 월 나이지리아 에서이 명예 법원의 관할 구역 내에서 알렉산더 우 초 네나 오즈 우그 우 (Alexander Uchenna Ozougwu)는 은행 계좌를 통해 총 2 억 1 천 5 백만 나이라 (N213,000)의 총액을 소유했습니다. 당신이 불법 행위의 수익을 형성 한 것을 알고있는 Starlight Attorneys라는 계정 이름으로, 재치 : 허위 척으로 돈을 얻고, 따라서 저지른 자금 세탁 (예방 및 금지) 법 2022 조의 18 (2) (d)에 반하는 범죄와 같은 법의 18 (3)에 따라 처벌 할 수 있습니다.”
피고는 그에게 읽을 때 혐의에 대해 유죄를 인정하지 않았다. 이에 대한 이에 대한 검찰 변호인 Joshua O. Abolarin은 법원에 교정 센터에서 피고인을 철회하고 재판 날짜를 설정하도록 요청했습니다. 그러나 국방 변호인 CM Onuchukwu는 법원에 자체 인식에 제기 된 보석 신청서를 알리고 피고가 재판을받을 수 있다고 확신했다.
두 가지의 말을 듣고오나 법무부는 2 개의 보험과 같은 N500,000,000 (5 억 백만 나이라)의 합계로 보석금을 부여했습니다. 보험은 12 학년 이상의 공무원이어야하며 법원의 관할 구역 내에서 상륙 재산을 소유해야합니다.
법원은 또한 피고에게 국제 여권과 최근 여권 사진을 법원에 입금하도록 명령했다.
Oyewale은 Ozougwu가 나이지리아 중앙 은행 (CBN)과 함께 등록 된 Bureau de Change 운영자로 자신을 제시했다고 주장한 4 명의 청원 인의 불만에 따라 혐의를 받았다고 밝혔다. 신뢰를 얻은 그는 비밀번호를 베팅 계좌에 수집하여 계정에 자금을 지원하는 데 도움이되었지만 대신 자금을 전환 할 수 있다고 약속했습니다.
“조사에 따르면 피고는 피해자를 위해 달러를 교환하고 대부분의 자금을 다양한 베팅 플랫폼으로 전달하는 데있어 폰지 제도를 운영하고 있음이 밝혀졌습니다. 총 N1,323,850,000.00은 청원 인의 기록에서 전환 된 것으로 밝혀졌습니다.”라고 Oyewale은 말했습니다.
오나 판사는 사건을 재판을 위해 2025 년 3 월 31 일까지 연기했다.
