경제금융범죄위원회(EFCC)의 빌리키수 발라(Bilikisu Bala) 검사는 2024년 9월 30일 월요일 하원 합동위원회에서 위원회의 일부 임원에 대한 부패 혐의를 조사하고 나이지리아 교정국에 다음과 같은 혐의를 제기했다고 말했습니다. Bobrisky로 널리 알려진 Idris Okunee의 재판에서 중단된 자금 세탁은 적법했으며 ACJA 형사사법행정법을 준수했습니다.
이 정보는 EFCC 미디어 및 홍보 책임자인 Dele Oyewale에 의해 공개되었습니다.
오쿠네예 재판을 담당한 검찰팀장 발라(Bala)는 위원회에 자금세탁방지특별통제부(SCUML)의 폭로에 따라 혐의가 기각됐고, 오쿠네예의 회사인 밥 익스프레스(Bob Express)는 사기꾼이 아니라고 지적했다. 지정된 비금융 기관, 사업 및 직업, DSSNFIBP이며 2022년 자금세탁 방지 및 금지법의 조항을 위반한 혐의로 기소될 수 없습니다.
“우리는 처음에 그의 회사인 Bob Express가 SCUML에 등록되지 않았으며 SCUML에 수익을 제공하지 않았다는 그의 고백 진술을 바탕으로 Okunee에 대해 나이라 학대 및 돈세탁에 접한 6건의 혐의를 제기했습니다.
1~4번 항목은 나이라 학대에 관한 것이고, 5번과 6번 항목은 돈세탁에 관한 것입니다. Okunee는 자신의 회사인 Bob Express를 SCUML에 등록하지 않았고 반환도 하지 않았다는 자백을 통해 처음에 6개 혐의에 포함된 자금세탁 혐의를 알렸습니다. 그러나 우리가 회사의 상태에 대해 SCUML에 편지를 보냈을 때 해당 부서는 지정된 비금융 기관, 비즈니스 및 직업인 DSSNFIBP가 아니라고 응답했습니다. 우리는 합법적으로 그 혐의를 진심으로 지지할 수 없습니다. 따라서 우리는 이를 취소하고 Okunee가 유죄를 인정한 나이라 절단에 대한 네 가지 혐의에 의존했습니다.”라고 그녀는 말했습니다.
검찰은 그런 일이 없었다며 금전적 유인 혐의를 기각했다. “그럴 근거는 전혀 없습니다. 형사사법행정법(ACJA)은 혐의 수정을 허용합니다. 그것은 전문적인 관행입니다. 우리의 결정을 금전적인 문제 탓으로 돌리는 사람은 누구라도 우스꽝스럽습니다. 요금을 포함하고 싶지 않은데 SCUML에 편지를 보낸 이유는 무엇입니까? 우리는 합법적인 안내를 받기 위해 편지를 썼고 부서에서 회사가 어떤 법률도 위반하지 않았다고 응답했을 때 우리는 어떤 근거로 자금세탁 혐의를 유지해야 합니까?”라고 그녀는 말했습니다.
EFCC의 최고 경영진과 함께 위원회에 출석한 발라는 위원회에 EFCC에 대해 제기된 모든 문제를 비판적으로 조사하고 정의를 위해 그 결과를 공개할 것을 촉구했습니다. EFCC 의장의 비서실장이자 의장인 Ola Olukoyede를 대표하는 EFCC 사령관인 CE Michael Nzekwe는 위원회가 직원의 정직성에 부여한 심각성을 다시 한번 강조했습니다. “우리는 우리 임원들에 대한 뇌물 수수 혐의를 심각하게 검토했습니다. 정직성은 우리의 핵심 가치 중 하나입니다. 이것이 바로 우리가 Okunee 재판과 관련된 모든 사실을 공개 도메인에 공개하기 위해 여기에 있는 이유입니다.”라고 그는 말했습니다.
전과자 Okunee는 자신에 대한 자금세탁 혐의를 취소하기 위해 익명의 일부 EFCC 직원에게 N15,000,000(1500만 나이라)를 뇌물로 제공했다고 바이러스 동영상을 통해 주장했습니다.
