영형 영국 이번 목요일에 앙골라 사업가의 자산 동결을 발표했습니다. 이사벨 도스 산토스 앙골라 전 대통령 딸의 입국 금지. 새로운 제재 물결은 영국 정부가 분류한 바와 같이 다른 두 명의 “도벽”, 즉 우크라이나의 억만장자 드미트리 퍼타시(Dmitry Firtash)와 라트비아의 과두정치 아이바르스 렘베르그(Aivars Lembergs)를 강타했습니다.
데이비드 래미영국 외무장관은 “ 자금세탁의 황금시대는 끝났다”며 “제재는 자금세탁방지를 위한 “새로운 캠페인의 첫 단계”다. 부패 불법 자금 조달”이라고 영국 경영진은 생각했습니다. “조류가 바뀌고 있습니다” 도벽영국 정부는 “영국 시민을 보호하고 민주주의를 보호하며 경제 성장을 지원하기 위한 정부 간 의제”를 실행에 옮겼다고 선언했습니다.
정부 공식 성명에서는 이사벨 도스 산토스 “한때 아프리카 최고 부자로 알려져 최소 3억5천만 파운드(4억2천70만 유로에 해당)를 공기업으로부터 횡령한 여성”으로 묘사된다. 영국 당국은 사업가가 인터폴이 수배한 2022년 11월부터 그는 “국영 기업에서 자신의 지위를 체계적으로 남용”하여 돈을 횡령했으며 “앙골라에서 절실히 필요한 개발을 위한 자원과 자금을 빼앗았습니다.”
Isabel dos Santos의 가까운 서클에 속한 다른 두 사람은 영국 외무부의 제재를 받았습니다. 사업가의 친구이자 비즈니스 파트너인 Paula Oliveira와 Isabel dos Santos의 딸이 이끄는 기업의 재무 이사인 Sarju Raikundalia입니다. 호세 에두아르도 도스 산토스. 둘 다 “Isabel dos Santos가 자신의 이익을 위해 앙골라의 국부를 전달하는 데 도움이 되었습니다”.
“심각한 부패의 가해자와 그 조력자를 모두 표적으로 삼음으로써, 특히 영국에 불법 부가 숨겨져 있을 때 이러한 지정은 정부가 제재 권한을 사용하여 영국을 부패한 요원들에게 더욱 적대적인 환경으로 만들기 위해 제재 권한을 사용하는 방식에 급격한 변화를 나타냅니다. 운영”이라고 영국 경영진을 변호했습니다.
이사벨 도스 산토스는 로이터와의 인터뷰에서 영국의 제재 조치가 “부정확하고 정당하지 않다”고 말했다. 그는 “나는 이러한 주장에 대해 자신을 변호할 기회를 얻지 못했다”며 “항소할 생각이며, 영국 나에게 증거를 제시할 기회를 주십시오.”
제재 조치는 또한 “부패와 가스 유통 통제를 통해 우크라이나에서 수억 파운드를 빼낸 악명 높은 과두제”를 대상으로 했습니다. 드미트리 퍼타쉬(Dmitry Firtash)는 “수천만 파운드에 달하는 부정 이득을 숨겼다”고 정부로부터 비난을 받았습니다. 부동산 시장 영국의”.
여성인 라다 퍼타쉬(Lada Firtash)와 재정 조력자 데니스 고르부넨코(Denis Gorbunenko)도 제재를 받았다. 첫 번째 이유는 그녀가 “그의 부패로 이익을 얻었고 자신의 이름으로 영국 자산을 보유했기 때문”이고, 두 번째 이유는 그녀가 영국 영토에서 “피르타쉬의 부패를 허용하고 조장”했기 때문이다.
부패방지 조치의 영향을 받은 세 번째 사람은 라트비아에서 가장 부유한 사람 중 한 명입니다. 돈세탁과 뇌물수수 혐의로 유죄판결을 받은 벤츠필스 전 시장 아이바르스 렘버그스는 “정치적 지위를 남용해 뇌물수수와 자금세탁을 했다”고 영국 당국은 강조했다. 부패 투자 자금 및 기타 사업 구조”. 이러한 구조 중 일부는 딸인 Liga Lemberga의 이름으로 이루어졌으며 승인도 받았습니다.
데이비드 래미 외무장관은 “도덕과 그들에게 권력을 주는 더러운 돈을 척결하는 데 전념하고 있다”고 말했습니다. 또한 이베트 쿠퍼내무부 장관은 영국 정부가 “이러한 범죄 행위를 중단하고 더러운 돈의 흐름으로부터 이익을 얻는 사람들을 추적하기 위해 국내외 파트너와 협력하기 위해 최선을 다하고 있습니다”라고 확신했습니다. “이번 조치는 영국 정부 노력의 새로운 장을 의미합니다. 부패의 재앙이 일어나는 곳마다 이에 맞서 싸우십시오.”
영국 당국은 영국을 통과하는 부패와 자금세탁 계획을 근절하기 위해 지난 수십 년 동안 보다 엄격한 조치를 취하지 않았다는 이유로 비판을 받아왔습니다. 이번 목요일에 발표된 제재 조치는 국가가 2021년에 시행한 글로벌 반부패 제재 규정과 일치하며 국제 반부패 조정 센터의 업무를 강화하는 것을 목표로 합니다.
