에누구 주 경찰 사령부는 은행 사기 혐의로 용의자 3명을 체포했다고 발표했습니다.
용의자는 Ndulaka Okwudili(26세)입니다. Ifeanyi Nnamani(전 시중은행 에누구 지점 직원)와 44세의 Philip Ozogwu.
그들은 사기를 저지르기 위해 호주에 거주하는 나이지리아인 Mba John Ndukwe(남성)의 신원을 도용하고 사용하려는 범죄 공모 혐의로 기소되었습니다.
주 경찰 홍보관 DSP Daniel Ndukwe가 발표한 자료에 따르면, 용의자들은 사기 수단을 통해 피해자의 은행 계좌에서 N4m 이상을 인출한 혐의로 기소되었습니다.
그는 “피해자 계좌에서 사기 행위가 적발된 뒤 은행 지점 경영진이 경보를 발령한 뒤 사령부 중앙경찰서(CPS) 경찰 요원들이 체포했다”고 말했다.
그는 사령부 산하 범죄수사부 산하 범죄수사대(D16) 소속 경찰 수사관들의 추가 조사 결과 은둘라카 오쿠딜리가 범죄를 자백한 것으로 드러났다고 말했습니다.
Ndukwe는 “2023년 10월 Enugu Trans-Ekulu의 Nowas Junction에서 그는 다양한 통신 네트워크의 SIM 카드를 포함하여 다양한 개인 물품이 들어 있는 가방을 발견했습니다.
“2024년 1월, 그는 가방에서 발견된 Airtel SIM 카드를 휴대폰에 삽입했고 큰 신용 경고를 받았으며 그와 다른 사람들은 USSD 은행 코드를 사용하여 피해자 계좌에서 자금을 인출하기 시작했습니다.
“2024년 9월까지 Okwudili는 계좌 접근에 어려움을 겪자 해당 은행 지점을 방문했습니다. 그곳에서 그는 17년 동안 은행에서 근무한 직원인 Ifeanyi Nnamani와 결탁하여 해당 계좌가 Post No Debit 상태에 있다고 알렸습니다.
“Nnamani는 Okwudili에게 법원 진술서를 받아 계정의 합법적인 소유자인 Mba John Ndukwe의 정보와 일치하도록 국가 식별 번호(NIN) 세부 정보를 수정하여 계정에 액세스할 것을 권고했습니다.”
Okwudili는 NIN 등록 대리인인 Philip Ozogwu에게 서비스를 요청했고, 그는 자신의 의도를 의심하지 않고 자신의 NIN에 있는 자신의 이름, 생년월일 및 기타 개인 정보를 피해자의 정보와 일치하도록 불법적으로 변경한 것으로 나타났습니다.
성명서는 “그는 필립에게 서비스 대가로 N40,000을 주었다”고 덧붙였다. 이렇게 변경된 정보를 통해 Nnamani는 은행 확인 번호(BVN) 링크를 포함한 확인 확인을 우회하여 계정의 사기성 재활성화를 촉진했습니다.
“계좌를 다시 활성화한 후 Okwudili는 즉시 N100,000을 인출하고 Nnamani에게 자신의 역할에 대한 대가로 N50,000을 제공했습니다. 그는 나중에 N1,500,000을 추가로 인출했고, 이는 계좌가 원래 개설되었던 은행의 Ohafia, Abia 주립 지점에서 경고를 촉발했습니다.
“이로 인해 사기 행위가 적발됐고, 이에 따라 은행 에누구 지점 경영진이 경찰에 사건을 신고했습니다. 2024년 10월 18일 Okwudili가 은행에서 또 다른 거래를 시도했을 때 그는 Nnamani와 함께 Command의 CPS Enugu 경찰에 의해 체포되었고 Ozogwu는 나중에 체포되었습니다.”
공개된 자료에 따르면 세 명의 용의자는 음모, 신원 도용, 위조, 사기 혐의로 에누구 북부 지방 치안 법원에 기소됐다.
법원은 Ndulaka Okwudili와 Ifeanyi Nnamani를 나이지리아 교정 구금에 구금하고 Philip Ozogwu는 추가 절차가 진행되는 동안 보석금을 승인하도록 명령했습니다.
