FBI(연방수사국) 직원들이 신뢰 투자 계획으로 미국인들을 속인 동남아시아 사기꾼들로부터 600만 달러 상당의 암호화폐 자산을 압수했습니다.
사기꾼은 동남아시아에 기반을 두고 있으며 그곳에서 미국 시민을 대상으로 계획을 세울 수 있었습니다.
컬럼비아 특별구 미국 검찰청은 합법적으로 보이는 투자 계획에 따라 한 명 이상의 개인이 매각된 후 수백만 달러의 손실을 입었다는 사기 사례가 증가하고 있다는 사실에 대해 경고했습니다.
FBI는 조사 중 블록체인에서 도난당한 자금을 추적하고 사기와 연결된 여러 암호화폐 주소를 찾아냈으며 여전히 피해자의 디지털 자산 중 600만 달러 이상을 보유하고 있었습니다.
컬럼비아 특별구 미국 검찰청은 최근 보도 자료를 통해 이러한 발전 상황을 발표했습니다.
“미국은 해외 가해자들로부터 600만 달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다. 동남아시아의 가해자들은 미국에 거주하는 한 명 이상의 개인을 표적으로 삼아 암호화폐 신뢰 투자 계획을 통해 수백만 달러 상당의 암호화폐를 부정하게 획득했습니다.
FBI는 블록체인에서 피해자 자금을 추적할 수 있었고 총 600만 달러가 넘는 피해자 자금을 보유하고 있는 여러 암호화폐 지갑 주소를 찾을 수 있었습니다.
암호화폐 신뢰 투자 계획은 범죄자들이 겉보기에 잘못된 문자 메시지, 데이트 애플리케이션, 전문 모임이나 투자 그룹을 통해 잠재적인 피해자에게 연락하는 것으로 시작됩니다. 다음으로, 범죄자는 다양한 조작수단을 이용하여 피해자의 애정과 신뢰를 얻는다.” 미국 변호사가 밝혔습니다.
FBI 부국장 Chad Yarbrough는 이러한 사기가 열심히 일하는 미국인들에게 끼치는 피해를 너무 한탄하며 상황 전개에 대해 언급했습니다.
이러한 유형의 계획은 파괴적이며 매일 수천 명의 미국인에게 영향을 미치고 있습니다.” “FBI는 피해자들이 다음 번 큰 투자 기회를 찾기 위해 수백만 달러를 잃고 주택에 대한 2차 및 3차 모기지를 받는 것을 목격했습니다.
수백만 달러를 압수한 것은 FBI가 미국 대중을 이용하려는 사기꾼들을 찾기 위해 무슨 일이든 멈추지 않을 것이라는 증거입니다. 그들이 어디에 있든 상관없이 우리는 모든 자원을 활용하고 국내 및 국제 파트너와 협력하여 이들이 사람들이 힘들게 번 돈을 훔치는 것을 막을 것입니다.”
글로벌 스테이블코인 발행사 테더(Tether)는 FBI가 자금을 회수하도록 유도한 사기꾼들의 계좌를 동결해 FBI의 작전을 도왔다고 밝혔다.
미국 검찰청은 사기 피해자의 대다수가 원치 않는 메시지, 데이트 앱, 투자 단체를 통해 접근했다고 확인했습니다.
사기꾼은 사용자의 신뢰와 신뢰를 쌓은 후 일반적으로 합법적인 투자 계획과 유사한 사기 투자 계획에 투자하도록 사용자를 초대합니다.
장기적으로 피해자들은 투자를 위해 따로 마련한 모든 돈을 잃게 됩니다.
알아야 할 사항
- 투자 사기는 가장 많이 보고된 암호화폐 사기였으며 가장 많이 보고된 손실을 기록했으며 사기꾼이 39억 달러 이상을 도난당했습니다.
- 기사에서 논의된 사기 기술은 돼지 도살(Pig Butchering)로 알려져 있으며 동남아시아에서 매우 일반적입니다.
