미국인 티디뱅크 맨해튼 지방 검사는 목요일에 은행의 자금 세탁 방지 부서에서 일했던 직원이 뉴욕에서 형사 기소되었다고 발표했습니다.
다리아 세웰(Daria Sewell)은 TD 은행 고객으로부터 훔쳐 텔레그램에 배포한 개인 식별 정보를 불법적으로 소지한 혐의로 기소됐다. 앨빈 브래그의 사무실.
기소는 TD 은행의 미국 지사 직후에 이루어졌습니다. 미국 법률 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 예방하는 것을 목표로 돈세탁 — 역대 최대 규모의 은행 — 역사적인 30억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
브래그는 성명에서 “이 피고인은 TD 은행의 자금 세탁 방지 부서에서 일하면서 은행 고객으로부터 물건을 훔치기 위해 자신의 접근권한을 남용한 혐의를 받고 있다”고 밝혔다.
“텔레그램은 범죄 활동의 온상일 수 있으며 사기부터 불법 총기 판매, 테러 자금 조달에 이르기까지 모든 것을 적발했습니다.”
세웰에 대한 기소는 총 미화 50만 달러에 달하는 수표 사기 혐의로 5명을 추가 기소한 대규모 조사에서 비롯되었으며, 피고인이 훔친 수표를 개인 은행 계좌에 입금한 것으로 알려졌다.
조사 결과 다른 피고인 5명도 수표 사기를 저지르기 위한 전략에 대해 Sewell과 소통한 것으로 밝혀졌습니다.
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기소장에 따르면 Sewell의 휴대전화에서 실행된 수색 영장은 그녀가 TD Bank 고객의 이름이 적힌 255장의 수표 이미지와 함께 이름, 주소, 사회보장번호를 포함한 약 70명의 다른 고객의 개인 정보를 가지고 있음을 발견했습니다.
그런 다음 Sewell은 자신이 운영하는 텔레그램 채널에 정보를 배포하고 다른 사람들에게 수표를 입금하기 위해 은행 계좌를 개설하도록 지시했다고 합니다. 기소장에 따르면 그녀는 그 사람들과 이익을 나누겠다고 했습니다.
2023년부터 2024년 5월까지 TD에서 근무한 뉴욕 거주자 세웰(32세)은 기소된 혐의와 혐의에 아직 응답하지 않았습니다.
브래그 사무실은 수표 사기 계획과 세웰의 혐의에 대한 조사가 계속 진행 중이라고 말했습니다.
작년에 TD Bank의 미국 지사를 기소하면서 미국 정부는 TD가 고위험 고객의 여러 위험 신호를 무시하고 자금 세탁을 위한 “편리한” 환경을 조성했다고 비난했습니다.
미국 당국에 따르면 TD의 자금 세탁 통제 실패로 인해 범죄자들은 6년 동안 은행을 통해 펜타닐 밀매로 인한 이익을 포함해 6억 7천만 달러 이상을 세탁할 수 있었습니다.
TD 은행의 혐의 해결에는 미국 사업 이익에 대한 자산 한도를 수락하여 더 이상의 확장을 방지하는 것이 포함되었습니다.
매사추세츠 출신의 민주당 의원이자 금융 기관을 자주 비판하는 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원은 지난주 미국 법무장관에게 이번 합의가 기업 임원들에게 책임을 묻는 데 실패했다고 썼다.
워렌은 은행이 “범죄 비자금 역할을 하고 수십만 명에게 피해를 입히도록” 허용했음에도 불구하고 경영진과 은행 자체가 의회가 부과할 수 있는 모든 범위의 처벌을 피할 수 있었다고 말했습니다.
TD는 캐나다와 미국 모두에서 자금 세탁 방지 프로그램과 관련된 약속을 이행하는 데 필요한 투자, 변경 및 개선을 진행하고 있다고 밝혔습니다.
캐나다 국립 금융 정보 기관인 Fintrac은 올해 초 느슨한 자금 세탁 통제로 인해 TD에 기록적인 920만 달러의 벌금을 부과했습니다.
쥐스탱 트뤼도 총리는 지난달 “걱정된다”고 말했다. TD에서 주장된 행위에 대해 연방 정부는 캐나다의 자금 세탁 감독을 강화하기 위해 상당한 수의 조치를 도입했다고 밝혔습니다.
— Canadian Press의 파일 포함
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