주요 은행에서 수백만 달러를 사기하려는 어리석은 시도의 배후에 있는 그룹이 감옥에 갇히지 않고 자택 구금을 통해 형량을 충족할 가능성이 있다는 평가를 받았습니다.
음모의 주모자, 전직 선배 붙잡다 직원 모니카 싱(42세)이 지난 월요일 징역 3년을 선고받았다. NSW 지방법원.
공동 피고인 다벤다르 데오(68)와 스리니바스 나이두 차마쿠리(51)에게는 각각 2년 6개월과 3년 형이 선고됐다.
그러나 Donna Woodburne 판사는 교정 서비스가 자택 구금 기간과 지역 사회 봉사 활동을 통해 형량을 복역할 수 있는지 평가해야 한다고 말했습니다.
Woodburne 판사는 그룹에 집중적인 시정 명령을 부과하지 않으며 나중에 문제를 마무리할 것임을 분명히 밝혔습니다.
이 그룹은 내부 직원 프로세스를 사용하여 은행에서 2천만 달러 이상을 훔치려 시도한 혐의로 배심원에 의해 유죄 판결을 받았습니다.
세 사람은 2018년부터 2020년까지 19건의 사기 관련 범죄로 유죄 판결을 받았는데, 여기에는 여러 건의 부정직한 금전적 이익 취득이 포함됩니다.
배심원단은 Singh이 Chamakuri와 Deo에게 빈 내부 은행 증서를 제공했으며, 이를 통해 NAB를 속여 총 2,100만 달러를 빼내려고 시도했다고 인정했습니다.
Monika Singh은 NAB 대학원 연수생이었던 동안 이전 사기 유죄 판결을 피했습니다.
Davendar Deo는 바우처 제도를 사용하여 NAB에서 480만 달러를 사취하려 한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
Chamakuri는 바우처를 사용하여 거의 1,690만 달러에 달하는 현금을 인출하려고 시도했으며 Deo는 동일한 사기 바우처 계획을 사용하여 NAB를 속여 추가로 480만 달러를 빼내려고 시도한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
자금 이체를 막기 위해 직원이 개입했기 때문에 NAB는 돈을 잃지 않았습니다.
Woodburne 판사는 Singh이 주장한 어린 시절의 트라우마를 포함한 스트레스가 그녀의 불쾌감을 유발했다는 사실을 받아들이지 않았으며 그녀의 행동은 단호하게 비난되어야 한다고 말했습니다.
NAB 시드니 지부의 전직 고위 직원은 자신이 ‘그 의미를 완전히 이해하지 못한 채 순진하게 사람들을 도우려고 노력했다’고 주장했다고 법원은 전했다.
20세였던 2001년 피지에서 호주로 이주한 Singh은 2006년 퀸즈랜드에서 사기 혐의로 기소되었으며 유죄 판결 없이 1,751달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.
당시 그녀는 NAB에서 대학원 연수생으로 고용되었습니다.
스리니바스 나이두 차마쿠리(Srinivas Naidu Chamakuri)는 3년의 징역형을 선고받은 후 법정에서 걸어 나왔다.
세 사람 모두의 변호사들은 이전에 범죄가 상대적으로 단순하고 궁극적으로 실패할 운명이라는 점을 고려하여 선고에 관대함을 요구했습니다.
Singh을 대표하는 Todd Pickering은 그룹의 노력을 ‘무능하고 절망적이며 궁극적으로 성공하지 못했다’고 설명했습니다.
‘여기서의 노력은 정교함이 매우 부족했습니다’라고 그는 법원에 말했습니다.
그러나 앤드류 노리(Andrew Norrie) 검사는 내부 NAB 문서에 접근하지 않으면 시도할 수 없다는 점을 감안할 때 어느 정도 정교함이 있다고 말했습니다.
‘그냥 쓸 수는 없다’고 그는 말했다.
이 문제는 3월 21일 법원에 회부될 예정이다.
